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En junio de 1998 el C.D. Numancia se ve, obligado por ley, a convertirse en sociedad anónima deportiva. A día de hoy cuenta con más de 900 accionistas, siendo su presidente Francisco Rubio Garcés, quien goza del mayor número de participaciones. 

 

CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA, S.A.D - Convocatoria Junta General de Accionistas

 

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el Centro Cultural “Gaya Nuño”, Plaza de San Esteban número 2 de Soria, en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2016 a las 20:00 horas y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente a la misma hora, para tratar los asuntos que se comprenden en el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social; examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico 2015/2016 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2016/2017.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada Junta. Los accionistas que deseen asistir o ser representados en la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la Sociedad, Avenida Mariano Vicen número 16 de Soria, previa acreditación de su titularidad.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

En Soria a 20 de octubre de 2016.        

 

El Presidente del Consejo de Administración

Health & Sports Development, S.A

Don Francisco Rubio Garcés

 

Si quieres descargarte el orden del día pincha aquí:     ORDEN DEL DÍA

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del C.D. Numancia de Soria, S.A.D. celebrada en Soria el día 19 de diciembre de 2016, en el C.C. Gaya Nuño:

  • Se acuerda la aprobación del Balance, la Cuenta de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria correspondientes, todos ellos, al ejercicio económico cerrado a 30 de junio de 2015.
  • Se acuerda la aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015, que ha sido propuesto por los administradores de la sociedad y que asciende a un superávit de "setecientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros”, que se destinan “trescientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro euros” (385.154 €) a reservas y “cuatrocientos mil euros” (400.000€) a reparto de dividendos.
  • Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2016.
  • Se acuerda aprobar el presupuesto de la Sociedad para el ejercicio social que comienza el 1 de julio de 2016 y finalizará el 30 de junio de 2017 y que asciende a “siete millones novecientos treinta mil euros” (7.930.000€).
  • Nombramiento y fijación del número de miembros del Consejo de Administración: Se acuerda fijar el número de miembros que forman el Consejo de Administración en “once“ (11) y se nombra a Dª. María Victoria Hernández Candeal como nuevo miembro del Consejo de Administración.
  • Aprobación del nombramiento de auditores para la temporada 2016-2017.